犯有哪些行為會(huì )構成洗錢(qián)罪，如何處罰？
發(fā)布時(shí)間：
2020-07-28 14:15
生活中，不少人會(huì )構成洗錢(qián)罪，但是很多人具體不知道哪些行為會(huì )涉嫌構成。那么，犯有哪些行為會(huì )構成洗錢(qián)罪，如何處罰？
犯有哪些行為會(huì )構成洗錢(qián)罪，如何處罰？
四川法也律師事務(wù)所俞劍律師解答：根據我國《刑法》第191條的規定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶(hù)、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券、通過(guò) 轉賬或其他結算方式協(xié)助資金轉移、協(xié)助將資金匯往境外或以其他方式掩飾隱瞞犯罪所得及收益的性質(zhì)和來(lái)源的，構成洗錢(qián)罪。
所以說(shuō)，洗錢(qián)行為的種類(lèi)和范圍很廣，并不是所有的洗錢(qián)行為都構成洗錢(qián)罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和 金融詐騙犯罪七類(lèi)上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益才構成洗錢(qián)罪。
律師解析：
涉嫌構成洗錢(qián)罪的具體表現形式有：
①提供資金賬戶(hù)。提供資金賬戶(hù)，既可以是將自己在金融機構開(kāi)設的賬戶(hù)提供給有關(guān)的犯罪分子，也可以是為有關(guān)的犯罪分子開(kāi)立新的賬戶(hù)。如金融機構為有關(guān)犯罪分子開(kāi)設賬戶(hù)即是。
②協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金或金融票據。這是指有關(guān)的犯罪分子將其通過(guò)特定犯罪所得的贓物轉換為現金或金融票據提供便利條件的行為。
③通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移。這是指通過(guò)轉賬、委托付款等結賬方式將有關(guān)犯罪分子通過(guò)特定犯罪所獲得的資金轉移到其他賬戶(hù)，使犯罪所得混入合法財產(chǎn)之中。
④協(xié)助將資金匯往境外。是指享有資金調往境外權利的個(gè)人或者企業(yè)為有關(guān)犯罪分子提供幫助將犯罪所得資金匯往境外。
⑤以其他方式掩飾、隱瞞有關(guān)犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)。
晟鑫期貨大連營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)宣講
下一頁(yè)
關(guān)鍵字：
晟鑫期貨 / 期貨 / 網(wǎng)上開(kāi)戶(hù) /
相關(guān)新聞
聯(lián)系我們
掃一掃
關(guān)注公眾號
手機開(kāi)戶(hù)
掃我下載